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Home 法規

FTX第三位污點證人》SBF前工程總監Nishad Singh認罪!承認詐欺 洗錢..6項刑事指控

Joe by Joe
2023-03-01
in 法規, 犯罪, 美國
A A
FTX第三位污點證人》SBF前工程總監Nishad Singh認罪!承認詐欺 洗錢..6項刑事指控
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繼 Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison 和 FTX 共同創辦人 Gary Wang 相繼認罪之後,FTX 前工程總監尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 昨日已承認六項刑事指控,並表示願配合檢方對 SBF 展開的調查。
(前情提要:SBF再添4大罪狀》非法政治獻金超千萬鎂、挪用客戶存款、銀行詐欺..)
(背景補充:FTX債權賤賣!場外交易價僅20%,公開市價更低..)

 

距離加密交易所 FTX 爆雷過去三個月餘,全球數十萬債權人仍在損失資產的痛苦中轉側。而目前遭軟禁的創辦人 Sam Bankman-Fried 也始終否認一連串罪控。

但就在今(1)晨路透社最新報導,27 歲的 FTX 前工程總監尼沙德·辛格 (Nishad Singh)昨(28)日稍早在曼哈頓聯邦法院舉行的聽證會上,已承認了六項刑事指控,包括電匯詐欺罪、串謀洗錢罪和串謀通過違反競選財務法詐騙美國…等罪名、並同意配合檢方對 Sam Bankman-Fried 展開的調查。

檢方在聽證會上表示,辛格在 11 月 FTX 崩潰後不久從巴哈馬返回,部分原因是協助美國調查,並以 250,000 美元的保釋金獲釋、未來恐面臨最長達 75 年的監禁。辛格的律師在一份聲明中說:

Singh 對他在這件事中所扮演的角色深感抱歉,並已為他的行為承擔責任。他想盡其所能為受害者做正確的事,包括在這起案件中盡其所能協助政府。

已是第三位 FTX 核心人物認罪

據動區先前報導,SBF 的前女友、Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison、加上 FTX 的共同創辦人 Gary Wang ,兩位核心高管都已於去年 12 月向檢方認罪並達成協商,如今辛格成為第三位認罪並配合調查的重要關鍵人。

這三位關鍵證人,未來都可能在法庭上對 SBF 提出不利證詞。曼哈頓檢察官 Danielle Sassoon 在一份聲明中說:

今天的認罪再次強調,FTX 的罪行範圍廣泛,後果嚴重。

他們用數十億美元的詐欺行為震撼了我們的金融市場…他們用數千萬美元的非法競選捐款腐蝕了我們的政治。

延伸閱讀:FTX受害者必讀2》雷曼破產律師蔡昆洲:散戶請律師有用?費用?能拿回多少?

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Tags: FTXNishad SinghSBF刑事指控認罪

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