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Home 數據報告 台灣

台灣虛擬貨幣扣案保管平台啟用!新北地檢署匯入680萬枚USDT,來自這2大咖

James by James
2024-04-15
in 台灣, 法規, 犯罪
A A
台灣虛擬貨幣扣案保管平台啟用!新北地檢署匯入680萬枚USDT,來自這2大咖
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台灣法務部為了提升查扣虛擬資產效率及安全性,在今日(15)正式啟用扣案虛擬資產監管系統平台,新北地檢署成為首個採用該平台的檢察機關,在今日上午將 679 萬餘顆 USDT 全數匯入該平台,價值超過 2 億元。
(前情提要:新北檢拒收冷錢包「外國製造會被盜」,郭哲敏641萬USDT贓款淪為檢警保管)
(背景補充:垃圾幣詐騙震撼法界》專訪檢察官洪敏超:法務部全面進化「幣圈知識」打擊洗錢)

 

新北地檢署在今日發布新聞稿表示,為提升查扣虛擬資產效率及安全性,並徹底剝奪被告之犯罪不法所得,由台灣法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」已在今日正式啟用。

而新北地檢署在今日上午已將之前查扣、暫存在冷錢包中的共 679 萬 8270 顆 USDT ,以 1:30 匯率計算,折合新臺幣約 2 億 394 萬餘元,全數打入扣案虛擬資產監管系統平台,成為全台首例運用檢察機關虛擬資產帳戶的地檢署。

上述 USDT 包括之前查緝八八會館負責人郭哲敏及聯邦銀行勾結詐團洗錢所查扣的不法所得,郭哲敏因經營跨國賭博集團,遭聲請沒收 641 萬 2959 顆 USDT、價值 1 億 9,238 萬元。

另外,新北檢偵辦聯邦銀行分行經理、理財主管勾結詐騙集團,再透過虛擬貨幣及幣商洗錢,也被查扣 38.5 萬餘顆 USDT,兩案合計共 679 萬 8270 顆 USDT。

新北地檢署將扣案虛擬貨幣打入法務部扣案虛擬資產監管系統平台。圖源:新北地檢署

新平台統一保管扣案資產

新北檢指出,檢察官之前偵辦跨國賭博集團從事地下匯兌及詐騙集團利用個人幣商洗錢等案件,均查扣大量虛擬貨幣,但保管方式為警方將查扣的虛擬貨幣打入新北檢準備的電子錢包(冷錢包)中,該電子錢包的密碼、助記詞及冷錢包實體分由不同人員保管,不但保管程序繁瑣,對保管人員亦造成相當心理負擔。

法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」統一全國作法,未來將由司法警察機關直接將扣案虛擬貨幣打入上開平台特定檢察機關虛擬資產帳戶,由系統安全保管,亦免去保管不當、監守自盜問題,並同步整合檢察機關案件管理系統,操作簡明。

ETtoday 報導指出,對新北檢保管人員而言,新平台的最大好處是讓他們不必再提心吊膽,否則背著 2 億元「哪天沒來上班,大家都會懷疑」,至於司法警察自行將扣案虛擬貨幣匯入平台,有多層稽核機制,承辦檢察官也能夠複查,安全性應無問題。

近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮,虛擬貨幣已成為洗錢主要手法,新北檢表示,將從嚴從速偵辦此類案件,並積極追索及查扣犯罪所得,亦再次呼籲投資陷阱多,民眾在投資時,務必注意風險及陷阱,以避免受害。

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Tags: 台灣台灣法規扣案虛擬資產監管系統平台法務部虛擬貨幣郭哲敏

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