Coinbase執行長轟反洗錢政策沒用：每年花2130億美元僅阻止0.2%非法行動，傷害合法用戶
Coinbase 執行長 Brian A ...
標籤: 反洗錢
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美國道明銀行爆雷！承認違反《銀行保密法》共謀洗錢，將支付 30 億美元天價罰款
道明銀行因長期未能有效監控洗錢行為，與美 ...
鏈遊KYC潮來了？Catizen與Eliptic合作：強化反洗錢合規措施
Catizen 今日宣布與區塊鏈領先的的 ...
幣安在印度完成「合規註冊」開放向散戶服務、達成全球第19個監管里程碑
幣安今（15）日宣布已在印度金融情報單位 ...
慢霧｜2024 上半年區塊鏈安全與反洗錢報告
慢霧科技發布《2024 上半年區塊鏈安全 ...
歐盟議會通過加強管理虛擬貨幣法案：限制隱私幣、自託管錢包加強KYC、交易限額..
歐盟議會通過了一系列加強反洗錢及打擊恐怖 ...
垃圾幣詐騙震撼法界》專訪檢察官洪敏超：法務部全面進化「幣圈知識」打擊洗錢
近年台灣犯罪組織使用加密貨幣詐騙、洗錢， ...
歐盟緊咬加密貨幣洗錢！交易1000歐元以上需做「盡職調查」
歐盟理事會和歐洲議會就加強打擊洗錢的監管 ...
慢霧：區塊鏈「反洗錢、穩定幣、SEC監管」2023態勢報告
區塊鏈知名安全公司慢霧近日發布報告，探討 ...
沒30億韓元儲備「不准」開交易所！韓國新規《虛擬資產營運指南》9月上路
據韓國當地媒體 News1 本週報導，韓 ...
美國要監管DeFi！議員提草案要求KYC、投資人需負違規責任
美國參議員 Jack Reed 昨日提交 ...
慢霧報告》2023上半年區塊鏈安全與反洗錢報告
2023 年上半年，隨著區塊鏈技術持續演 ...
貝萊德戰略負責人：只有 DeFi 實施 KYC 和反洗錢，區塊鏈才會被「大規模採用」
資產管理巨頭貝萊德（BlackRock） ...
隱私幣末日》幣安將於歐盟下架門羅幣、Zcash、Dash…監管壓力加大
加密貨幣交易所幣安（Binance）將於 ...
香港反洗錢新規：虛擬資產轉帳超過8,000港元，需登記「匯收款人KYC」
香港證監會在 25 日更新了《打擊洗錢及 ...
立法院通過《洗錢防制法》修正案！買賣「交易所KYC人頭帳戶」罰3千萬
針對無正當理由收集、販賣虛擬貨幣交易所、 ...
路透：以色列抓包幣安收到「ISIS恐怖主義黑錢」，Binance駁一切符合規定
路透今日爆料自 2021 年來，以色列安 ...
日本政府於國會提「反洗錢六項修正案」，要求交易所主動通報交易中客戶身分
日本政府上週五（14 日）針對加密資產， ...
幣安駁斥成「犯罪活動中心」！執行嚴格 KYC 已少賺數十億美元
幣安合規團隊近日反駁《路透社》稱其已成為 ...
中國央行推反洗錢新規：個人存取「5萬人民幣」以上現金，即須登記資金來源
中國人民銀行（中國央行）等三部門日前共同 ...
幣安警告：將「凍結」購買他人身份通過 KYC 的違規帳戶；CZ駁路透報導抹黑
幣安（Binance） 27 日發布公告 ...
XREX 執行長黃耀文發表「承諾合規」公開信：秉持 FATF 反洗錢標準，致力提供普惠金融
台灣金融科技公司 XREX 近日透過公開 ...
備詢報告曝光 | 央行總裁楊金龍 : CDBC無先發優勢；金管會 : 比特幣非貨幣，將專注反洗錢
台灣央行與金管會下周一將赴立院財政委員會 ...
反洗錢 | FATF最新加密貨幣指南10/28將發布，呼籲各國遵守！
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在經 ...
台灣合規人才荒？台灣虛擬通貨反洗錢協會宣布成立
台灣金管會於今年五月通過虛擬通貨平台防洗 ...
