觀點》用戶「自證資金」來源需合法，大風吹向各國
隨著加密貨幣活動的增加，尤其是非法活動， ...
標籤: AML
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貝萊德戰略負責人：只有 DeFi 實施 KYC 和反洗錢，區塊鏈才會被「大規模採用」
資產管理巨頭貝萊德（BlackRock） ...
英國 FCA｜監管力度強且硬，加密企業面臨嚴峻考驗 —— 這是正確的道路？
英國金融監管局（FCA）在上週公告，要求 ...
犯罪資金怎麼流動？2019 年加密貨幣洗錢高達 28 億美元，「幣安、火幣」佔據其中 52%
加密貨幣流於洗錢犯罪的溫床，一直以來都是 ...
知名場外交易平台 LocalBitcoins 悄悄移除「現金面交加密貨幣」選項
知名加密貨幣場外交易（OTC）平台 Lo ...
國際貨幣基金組織（IMF）警告馬紹爾群島共和國：發行國家加密貨幣將拖累該國經濟
據9月10日發佈的官方新聞稿，國際貨幣基 ...
【日本監管機構】日本加強加密貨幣監管，首次拒絕國內加密貨幣交易所申請
據報導，日本的金融監管機構將首次拒絕註冊 ...
