交易平台 Paxful 480 萬用戶個資外洩？駭客論壇被開價 1 BTC，執行長否認: 是詐騙
擁有 500 萬用戶的加密交易所 Pax ...
標籤: KYC/AML
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交易所恐成下個Ledger未爆彈？美國政府一昧追求「加強KYC」衍伸的個資外洩風險
週一（12/21）冷錢包供應商 Ledg ...
審查鬆散、監管壓力緊迫，LocalBitcoins 合作 Elliptic 加強區塊鏈交易監控
著名的區塊鏈分析公司 Elliptic ...
急回歐盟警告！西班牙央行擬依《第五反洗錢指令》議修正案，小型企業恐難生存
對於加密貨幣產業而言，推動合規化一直以來 ...
犯罪資金怎麼流動？2019 年加密貨幣洗錢高達 28 億美元，「幣安、火幣」佔據其中 52%
加密貨幣流於洗錢犯罪的溫床，一直以來都是 ...
聽證會摘要｜國會議員：你學會不說謊了嗎？祖克柏：得不到批准，臉書考慮退出 Libra
自 Facebook 從 6 月中公布了 ...
FinCEN負責人：AML反洗錢條例也適用於加密貨幣
加密貨幣的匿名性致使其容易成為犯罪的溫床 ...
對決 Fed｜川普核心團隊、聯準會提名人 Stephen Moore 轉身投身穩定幣「Frax (FRX)」
川普核心團隊成員、美國經濟學者斯蒂芬．摩 ...
FATF｜防制洗錢金融行動工作組織成員大會：定調穩定幣將引發洗錢及恐怖主義融資風險
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在昨 ...
反洗錢｜聯合 SBI, MaiCoin, 幣託加入 VASPs 聯盟，庫幣 CoolBitX 推出 KYC 解決方案
台灣知名區塊鏈新創庫幣科技（CoolBi ...
美國金融犯罪防制署：Dapp 也可能需要受反洗錢法、KYC 管制
美國財政部金融犯罪防制署（The Fin ...
