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Home 法規 犯罪

遭華爾街日報指控洗了900萬美元「髒錢」,ShapeShift 執行長撰文回應:記者並不了解區塊鏈運作、片面節錄資訊

Danny Lin by Danny Lin
2018-10-03
in 犯罪
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遭華爾街日報指控洗了900萬美元「髒錢」,ShapeShift 執行長撰文回應:記者並不了解區塊鏈運作、片面節錄資訊
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上週五動區報導,華爾街日報發表了一篇名為「How Dirty Money Disappears Into the Black Hole of Cryptocurrency」的報導,指出全球超過46間加密貨幣交易平台被不法份子利用,兩年間處理了約8800萬美元的非法資金,其中大篇幅指出免註冊加密貨幣交易平台ShapeShift經手了其中900萬美元的資金,而本週一ShapeShift 執行長Erik Voorhees 發文完整駁斥了這則報導。

本文目錄

  • 片面的節錄資訊
  • 任由犯罪行為發生
  • 記者對區塊鏈與Shapshift缺乏充分了解
  • 商業模式獨特,卻沒有獲得明確的法律定義
  • 我們試圖建立一個更好的金融體系
    • 超商可以購買虛擬貨幣,在反洗錢風險控管下,每日不得購買超過10萬
    • 配合反洗錢防制,台灣虛擬貨幣交易平台MaiCoin,宣布暫停「萊爾富購買虛擬貨幣」服務

 

在10月1日,加密貨幣交易平台ShapeShift發佈了一篇名為「Shining Light on WSJ’s Attack on ShapeShift and Crypto」的文章,由其執行長Erik Voorhees撰寫,一一解釋了他認為這則報導中不合理、遭到曲解的部分。

在華爾街日報的報導中,記者透過一個程式追蹤交易所交易紀錄,每15秒下載50筆最新的交易用於追蹤資金流向。

(延伸閱讀:加密貨幣洗錢,華爾街日報指控: 全球超過 46 間交易所,在兩年間處理了 8800 萬美元非法加密資產)

Voorhees在文章開頭表示,華爾街日報「虛偽的」與ShapeShift合作了5個月,在Shapshift友善的配合與其合作一段期間後,記者將Shapshift提供的交易平台資訊片面節錄,敘述成他們想要的故事,更指出該撰文者誤解了區塊鏈交易如何進行,同時也沒有深入瞭解ShapeShift的運作方式。

片面的節錄資訊

華爾街日報在該篇報導中表示,非法份子利用將比特幣(BTC)自ShapeShift上將資金交換成門羅幣(XMR),利用該貨幣的其匿名特性讓資金流向無法追蹤,Voorhees反駁,ShapeShift 內部有著完善的反洗錢(AML)計畫,它使用的區塊鏈取證方式遠遠超過要求某人提供「名稱和交易地址」來的更專業。

在沒有揭露資訊上,Voorhees指出,ShapeShift積極配合所有執法層面的調查需求,曾協助提供遍佈13個國家的30項洗錢調查資料,也透過與其他交易所合作成立自律組織 共同監控所有可疑交易與錢包,用來保護整個產業的健全發展。

同時,該報導中即使這兩年來900萬美元的非法交易為真,這僅佔ShapeShift總交易量的0.15%。這資訊都是在該則報導中所沒有傳達的。

任由犯罪行為發生

此外,在文中也表示ShapeShift在追查可疑地址後,會將其列入交易黑名單,因此華爾街日報原本有機會阻止這些非法的交易,然而卻不主動提供讓它發生,再加以報導以創造他們的「故事」。

華爾街日報記者幾個月來一直隱瞞有關可疑帳戶的資訊,以便建立他們的故事,而不是立即將訊息舉報給相應的交易所和ShapeShift,以便凍結或阻止資金轉移。

由於這種機會主義,這些詐騙案的受害者可能失去了找回部分失竊資金的機會。

Voorhees在文中這樣回應。

記者對區塊鏈與Shapshift缺乏充分了解

在華爾街日報的報導舉證中,該文章反駁該報導撰文者並沒有完全理解ShapeShift平台的運作方式,錯誤的把70,000美元髒錢解讀成由ShapeShift經手。

一筆600美元的可疑資金被送到了一個不是ShapeShift的交易所。

因為ShapeShift碰巧同樣是這間交易所的客戶,10個月後,在一次完全不相關的交易中,這間交易所向ShapeShift發送了資金。

作者不明白如何正確解讀區塊鏈交易,所以他們假設有7萬美元的「髒錢」發送給ShapeShift。

同時更指出還有更多案例,在ShapeShift向華爾街日報索取更多交易ID資訊以利其進行更深入的分析,但分析結果都表明記者做出了錯誤解讀。

同時,ShapeShift表示該平台會被華爾街日報針對報導,是因為他是唯一間完全公開每一筆交易紀錄、讓所有人進行追溯的創新金融服務公司,因此才有機會被記者錯誤解讀,在其他中心化交易所中,這些數據是不透明的,很諷刺的,華爾街日報的記者也無從追查。

商業模式獨特,卻沒有獲得明確的法律定義

在文中表示其一直在法規定義不明確的前提下營運:

加密貨幣作為一項新技術,而《銀行保密法(Bank Secrecy Act )》是一項相對老舊的法律,有理性和強有力的法律論據,因此ShapeShift不受BSA中「了解您的客戶(KYC)」規範的約束。

實際上,部分原因是由於這種法律上的不確定性,我們要求監管機構澄清並在此期間實施了KYC政策。

因此其自己建立了屬於自己的合規體系,內外與各類合規專家以及公司合作,動區於先前報導,ShapeShift將在年底要求用戶提供「基本」個人訊息。

我們試圖建立一個更好的金融體系

Vorhees總結文章說到:「我們正在努力開拓一個新的金融體系,我們不期望會被舊有體系的支持者所喜愛。」

ShapeShift表示他們一直贊成交易平台受到法律監管,在這個前提下合法的營運,儘管現在許多法律不明確,不斷變化,相互矛盾,在某些情況下這是沒辦法做到的。

最後表示,建議華爾街日報改一下他們的報導標題,讓這則報導其更加客觀準確——

『ShapeShift經手的業務不到0.15%可能是非法的』。

?相關報導?

超商可以購買虛擬貨幣,在反洗錢風險控管下,每日不得購買超過10萬

配合反洗錢防制,台灣虛擬貨幣交易平台MaiCoin,宣布暫停「萊爾富購買虛擬貨幣」服務


 

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Tags: Erik VoorheesShapeShiftWSJ洗錢華爾街日報

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