波場創辦人孫宇晨昨（9）日遭《The Verge》 爆猛料，因涉嫌稍操作加密貨幣市場獲利，挪用交易所資金等等，已遭到 FBI、美國調查局、國稅局等單位調查。孫宇晨發文駁斥 The Verge 報導子虛烏有，並稱這抹煞了 Poloniex 對於合規與 KYC 的努力，而波場（Tron）聞訊已下跌 5.7 %。
（前情提要： 繼巴菲特午餐，孫宇晨砸2,800萬美元要跟貝佐斯上太空！將陸續公布5位同行者(Blue Origin) ）
（背景補充： 醉了！Tron孫宇晨影片流出：大家快來買我的垃圾幣(波場TRX)、我也不懂為何它比以太坊好 ）
波場創辦人孫宇晨於昨（9）日遭 The Verge 爆料，因涉嫌稍操作加密貨幣市場獲利、挪用交易所資金等等，已遭到FBI、美國調查局、國稅局等單位調查。撰稿記者 ChristopherHarland-Dunaway 聯繫了來自 BitTorrent 和 Tron 的 18 位現任和前任員工，並表示有匿名吹哨者向他洩漏了數百頁的波場相關的內部文件，揭露了孫宇晨幕後在波場 ICO 時期的炒幣團隊以及相關可能的非法活動。
拉盤炒作團隊由一名叫做徐姓高管技術官領導，據描述他是內斂、帶著細框眼鏡的人，徐曾經向某僱員表示，他們的工作是 TRX 代幣達到孫宇晨想要的價格水準，當波場計畫向公眾公布好消息前夕時，他們被指示購買 TRX，等到消息真的公布後，代幣價值暴漲之際，立即出售賺取高額利潤。匿名吹哨者向他洩漏了數百頁的波場相關的內部文件
我有點害怕，他（孫宇晨）一直在做相關的內線交易。
－吹哨者Ａ
而另一名員工也敘述了差不多的經歷，當這名員工遇到孫宇晨在北京團隊的副手時，他向對方詢問了該做市團隊的工作內容是什麼時，但對方的回答卻讓他覺得不可思議：
他笑著跟我說『你知道中國人是怎麼做的，對吧？』他向我們解釋，做市團隊的工作就是與其他加密貨幣鯨魚合作，並且跟我們說『有辦法提高 TRX 的價格』，並且還跟我說『你知道那些有很多錢卻沒有頭腦的人嗎？你可以影響他們做任何你想讓他們做的事情。』我認為團隊的業務已經涉及冒險到進入市場操作的本質了。
－吹哨者Ｂ
Poloniex 與 BitTorrent 秘辛
報導提到波場的 ICO 遭到各國政府單位的監管介入，其中最重要的是有關美國 SEC 方面的合規問題，對此報導稱孫宇晨購買了 BitTorrent 公司，並發行空投了 BTT 代幣，試圖說服監管機構這（代幣發行）是一種營銷活動，而不是證券發行。而隨後孫也不斷聲稱 TRON 是公共事業，是由社群推動的，因此不存在私人公司證券發行的性質。
隨後孫宇晨也開始進行收購 Poloniex 的工作，並且將其總部搬到非洲國家塞席爾，報導稱這是為了躲避監管。而隨後相關前僱員爆料，由於受到其他交易所的競爭影響，加上各國政府開始針對加密活動實施 KYC，孫宇晨為了快速批准客戶，做了快速的自動化 KYC 的程式，有刻意放鬆審查與對 KYC 造假的可能：
孫向大家表示 Poloniex 應該要「魯莽地把握當下（Yolo Polo）」，得知 KYC 規定讓 Poloniex 讓其在中國市佔率下降時，孫憤怒地向大家說「假裝就好，我們可以偽造 KYC」．．．驗證系統你就算上傳的是達菲鴨（卡通人物）的照片，都會在圖像上蓋上合格的橡皮圖章。
－吹哨者C
該報導還稱，Poloniex 的架構陳舊且讓客戶常常操作失誤，多年以來，不少客戶將比特幣存入僅接受 USDT 的錢包之中，導致客戶無形損失了部分的錢，而到了 2021 年，Poloniex 推行了 「Operation Couch Cushions 」，將這些存入錯誤地址的灰塵蒐集起來，竟高達 300 比特幣，但稱由於系統複雜的交易，最後這些塵埃已不可追溯，就這樣消失了，報導稱可能進入了孫宇晨個人名下，加州大學洛杉磯分校加密貨幣犯罪教授 Andrew Verstein 為此表達了他的看法：
孫宇晨是 Poloniex 唯一擁有者，因此將客戶資金挪為私用是一種犯罪行為。
－Andrew Verstein
遭到 FBI 調查
報導稱孫宇晨是逃亡的億萬富豪，為了躲避中國的 ICO 調查，孫宇晨可能永遠不會回到中國，他離開中國後到了韓國，隨後到了美國，而後又因遭受調查逃離了美國，現在正在第三世界國家尋求公民權。
報導稱孫宇晨在馬爾他以及西非小國幾內亞比紹、以及加勒比群島聖基茨和尼維斯等地已取得公民權利，對此他對外聲稱是在第三世界努力，尋求為當地帶來金融服務。
而一名孫宇晨曾雇用的前員工爆料了他在紐約遭到 FBI 調查的過程。他說他在公寓大樓櫃檯的電話接到了來自 FBI 的電話，隨後穿著深色夾克與牛仔褲的男人也走來了，他自稱是美國國稅局的代理人，並宣稱聯邦調查局特工也來了，前僱員們接受了這群國安單位的調查。
FBI 詢問他們孫宇晨有沒有帶著美女模特兒整天飛到世界各地，並且問他有沒有私下做生意，以及北京與美國兩邊的員工情況，並且遞給了他們關於調查開庭的日期的信件。
等等你是說你是 FBI，FBI？．．．他們說孫是國稅局的罪犯，特工還質問我們，為何聽起來你很想配合我們調查，我說是的，因為我想搞砸他（孫宇晨）。
－吹哨者 D
孫駁斥報導稱其子虛烏有
報導稱當前為孫宇晨工作的美國員工都已經收到大陪審團的傳票，常常處理華爾街金融犯罪的紐約南區檢查官辦公室在正當地搜索對於孫宇晨有關的犯罪刑事證據。
當前孫宇晨已僱用了一名叫做 Telemachus Kasulis 的頂級辯護律師為官司做準備。孫宇晨對報導發推回應，這些都是虛構的：
這完全是 Verge 和記者的謊言。以及對 Poloniex 運營的公然誹謗。我們一直努力與監管機構合作，並投資符合該行業標準的 KYC 技術與設備。
－孫宇晨
The Verge 報導後，波場價格重摔 5.7 %，截稿時收盤價為 0.0587 美元。
Initial response to the false accusations and fabricated storytelling of the verge article.
— H.E. Justin Sun 🅣🌞🇬🇩 (@justinsuntron) March 9, 2022
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